警惕！不法分子借虚拟货币诈骗，致数十名投资者损失240多万

更新时间:2025-11-17 20:46:16

据中国之声报道，“炒币”“区块链”“虚拟货币BNM、TVB”等词汇，普通群众听起来很陌生，最近在一些微信群里频繁出现。有不法分子利用这些新概念，谎称认筹发售实际并不存在的“BNM”“TVB”等虚拟货币。在短短几个月时间里，他们连续实施诈骗，导致数十名投资者损失240多万元。今年8月初，江苏省苏州市相城区人民检察院针对张某某等十人诈骗案，向法院提起了公诉。当下，该案件正处于依法审理的阶段。

骗子编造谎言，谎称有并不存在的虚拟货币正在发售，以此来吸引他人上钩，而那些受害者都是有投资经验的人。

虚拟币是互联网上虚拟出来的一种金钱，它目前仅能在网络世界流通。近几年，有人借助炒作虚拟币来谋取利益，然而对绝大多数人而言，它与我们的生活距离太过遥远。

录先生家住在苏州相城，他平时接触过一些虚拟货币方面的投资。去年8月，在一个陌生微信号的介绍之下，录先生添加了一位“好友”，此人就是炒作虚拟货币的人物“陈勇”。陈勇表示，自己正在筹备发售一种名为“BNM”的虚拟币，称这种币一旦发售便会暴涨，还说现在买入，将来就能赚大钱。苏州市相城区人民检察院检察官汪海曼称，从案件办理结果看，这些皆是谎言，主犯为兄弟二人，一人称自己是投资老师，另一人表示自己是虚拟币公司高管，还称有一种虚拟币正处于内部认筹阶段，需先用以太坊或人民币购买，待正式上市后再将币打入账户。

录先生在网上搜索“BNM”币，然而未查到任何信息，不过在陈勇的朋友圈里，他发现陈勇常发一些有关预测虚拟币涨跌的朋友圈，且这些朋友圈非常精准。投资存在风险，录先生认为，高收益往往伴随着高风险，因此，他经由陈勇，以每个币2.3元人民币的价格，购入了13333个“BNM”币，加上优惠，录先生分3次向陈勇微信转账2.6万元。陈勇表示，到2018年10月18号，“BNM”币发售之后，每个币的价格能达到7块钱左右，届时，录先生的账户里就会有体现。但到了约定的时间，录先生的账户空空如也，他还被陈勇拉黑了。两天之后，录先生选择报警。去年11月，18名犯罪嫌疑人被抓获。承办此案件的检察官汪海曼表示，受害人有三四十个。

汪海曼介绍称，在办案时，他们察觉到，这类打着“区块链”“虚拟币”旗号的诈骗案件，和传统诈骗案相比，具备一些极为突出的特性。举例来说，目标人群范围小，然而单个受害人的损失却很大，被害人是有一定投资经验的人，同时也具备一定经济实力，尽管被害人数量较少，可损失数额巨大，要是完全没接触过这一领域，肯定不会受骗。第二个特点是愈发隐蔽，若不是在后期察觉到被删除、被拉黑，实际上是发现不了的。

汪海曼说，他们会在朋友圈发表日期上动手脚，让目标受害人觉得其在预测虚拟币涨跌方面极其精准，他们还会在网络直播中设局，营造出一种看起来很专业的氛围。直播时，骗子会先说自己之前投资总是失败，接着称遇到一位高管且对方与自己家是亲戚，该高管给自己透露了一些内幕信息，随后在长期直播过程中慢慢引入托儿，之后“高管”也进行直播，宣称公司近期要推行币，现在正在内部认筹。

检察官汪海曼表示，在投资领域存在一条起码的规则，即不熟不碰，投资必须谨慎，要在充分了解后再进行投资，不能轻信网上信息和谣言，且一定要选择正规的机构。

目前，办案机关已追回受害人的一小部分损失，案件正处于依法审理的过程中。

近年来“虚拟货币”、“区块链”等诈骗频发

说到“虚拟货币”，不少人会联想到“区块链”“比特币”等概念。“比特币”是一种P2P形式的虚拟加密数字货币，前几年曾风靡一时。“区块链”是比特币的底层技术，它就像一个数据库账本，记载着所有的交易记录。“比特币”等区块链资产价格大幅飙升，普通投资者对区块链投资的兴趣越来越大，对数字货币投资的兴趣也越来越大，不法分子盯上了这一点，打着“区块链”旗号实施诈骗，还打着“虚拟货币”旗号实施诈骗。

近来，此类诈骗案件频繁发生，不法分子把“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”当作借口，骗取用户信任，诱使用户转账去投资，他们还隐藏网站域名以及各种联系方式，让受骗者没办法验证公司资质，进而轻信诈骗套路。一旦受害人向“交易网站”充值，不法分子便会诱骗其“向私人账户充值”，甚至直接提供假充值链接，还会趁机骗取受害人银行账号密码。

去年8月，银保监会发布风险提示，中央网信办发布风险提示，公安部等多部门也发布风险提示称，一些不法分子打着“金融创新”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”吸收资金，侵害公众合法权益，这些不法分子还打着“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟资产”吸收资金，侵害公众合法权益，这些不法分子还打着“区块链”的旗号，通过发行所谓“数字资产”吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正依据区块链技术，而是通过炒作区块链概念来实施非法集资、传销以及诈骗行为，其本质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以实现长期维持。

风险提示表明，这类行为有着一些共同特性，网络化显著，跨境化突出，欺骗性强，诱惑性大，隐蔽性较高，并且存在非法集资、传销、诈骗等多种违法风险。在此也向广大听众朋友发出提醒，要理性看待“区块链”“虚拟货币”等概念，别盲目相信那些天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念与投资理念，提升风险意识。

央广记者肖源、景明