曾经最大比特币交易所BTC-E被关闭，创始人因洗钱被捕

更新时间:2025-11-17 20:45:16

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曾经是比特币行业最大欧意与BitMEX推荐' target='_blank'>比特币交易所的BTC-E，如今已正式关闭，平台上周被六个美国执法机构查封，BTC-E被指控参与盗窃22亿1000万美元，这笔钱来自现已关闭的比特币交易所Mt. Gox和Bitcoinica 。

Alexander Vinnick是BTC-E的创始人，他在希腊被捕，他被指控通过比特币交易所进行洗钱活动，涉及金额超过40亿美元。洗钱的资金来源，除了从Mt. Gox和Bitcoinica盗窃的超过24亿美元，还有95%的勒索软件比特币赎金，Google和区块链分析公司Chainanalysis在2017年的美国黑帽安全大会上称，它们已经通过BTC-E成功兑现了这些赎金。

根据法律规定，几乎所有地区的比特币交易所和交易平台都必须遵守严格管理条例，这些地区不包括那些尚未监管其比特币市场的地区，比如印度，管理条例即“充分了解你的客户”（Know your customer，KYC），同时还须遵守“反洗钱”（Anti-Money Laundering，AML）法规。交易所要完全符合法律规范要求，需保存客户的数据库，保存客户的个人信息，保存客户在交易所办理交易中的明确细节。

在过去几年里，执法机构追踪罪犯在暗网接收比特币付款，其中包括联邦调查局和欧洲刑警组织，行动取得了成功。执法机构和调查人员无法直接把比特币钱包与用户真实身份关联起来。不过，如果罪犯决定通过受管制的比特币交易所套现，那么通过比特币交易记录就能追溯到一组身份识别信息。

一群黑客利用某银行UPI系统的漏洞，在两个月时间里成功窃取约950000美元，他们通过当地比特币交易所购买超155000美元比特币，此时比特币交易所与执法机构合作，利用KYC系统跟踪到黑客身份。

因此，比特币具有透明性，海外比特币市场受到严格管制，暗网罪犯和黑客们对比特币的使用率显著下降。

但是，如果犯罪分子进行了交换，并且在实质上混合了交易的投入和产出，也就是通过比特币交易平台洗钱，那么他们能够匿名地将比特币兑换成现金。希腊警方称，Vinnick的BTC-E平台经受了大多数勒索软件分销商的比特币交易，美国调查人员也这样表示。Google和Chainanalysis公司的分析显示，勒索软件分销商95%的比特币兑现交易是通过BTC-E平台完成的。

BTC-E能够成功处理如此大额的比特币匿名交易，原因在于平台有权操控其KYC和AML系统，并且允许用户收回资金，以此避免执法机构的调查，而这为勒索软件分销商和黑客提供了便利。

Vinnick身为BTC-E创始人和经营者，利用大量比特币，还借助TradeHill（其另一个交易所）完成洗钱操作。据美国当局及美国金融犯罪执法网络（FinCEN）报道，Vinnick从Mt. Gox盗窃比特币，通过BTC-E、TradeHill以及一个位于旧金山的比特币交易所完成洗钱操作。

Vinnick被捕之后，美国当局查获了BTC-E，该公司被罚款一亿一千万美元。

FinCEN表示，BTC-E平台的经营者是Vinnick，Vinnick和其他高管利用交易平台从事违法操作，他们涉嫌勒索犯罪行为，涉嫌欺诈犯罪行为，涉嫌身份盗窃犯罪行为，涉嫌退税诈骗犯罪行为，涉嫌公共腐败犯罪行为，涉嫌毒品走私犯罪行为。

BTC-E很快变成犯罪分子开展非法交易或者洗钱时首选的虚拟货币交易平台，并且所有这些BTC-E都没有向FinCEN以及执法机关报告。

FinCEN发布的公告：

这看起来像是一个链接：https://www.fincen.gov/sites/default/files/enforcement_action/2017-07-26/Assessment%20for%20BTCeVinnik%20FINAL%20SignDate%2007.26.17.pdf 。